Osakkeenomistajien yksimielinen päätös – Päätöspohja Word & PDF

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on asiakirja, jolla osakeyhtiön omistajat päättävät yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta pitämättä yhtiökokousta. Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n mukaan päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava, ja jos yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Pohja tekee tästä muotovaatimuksesta valmiin asiakirjan, jonka voi täyttää ja allekirjoittaa saman päivän aikana.

Kenelle tämä pohja sopii?

Pohja sopii parhaiten yhden, kahden tai kolmen omistajan osakeyhtiöille, joissa yhtiökokouksen koolle kutsuminen olisi tarpeeton muodollisuus, mutta päätös on silti saatava kirjalliseen muotoon. Sitä käytetään esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamiseen, osingonjaosta päättämiseen, hallituksen kokoonpanon muuttamiseen tai yksittäiseen rekisteri-ilmoitusta vaativaan päätökseen. Pohja soveltuu myös tilanteisiin, joissa osakkeenomistajat päättävät yksimielisinä yksittäistapauksessa asiasta, joka muuten kuuluu hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan. Jos yhtiössä on useita omistajia ja kokous halutaan pitää, oikea asiakirja on yhtiökokouksen pöytäkirja.

Mitä pohja sisältää?

Pohja on jaettu kahdeksaan osioon, jotka täyttävät kirjatun päätöksen muotovaatimukset:

• Yhtiö — yhtiön nimi, Y-tunnus, kotipaikka ja osoite sekä päätöksen numero, päiväys ja tekopaikka.
• Päätöksen oikeudellinen perusta — selostus osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n mukaisesta mahdollisuudesta päättää yhtiökokousta pitämättä sekä 5 luvun 2 §:n mukaisesta yksittäistapauksen päätöksestä hallituksen tai toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvassa asiassa.
• Osakkeenomistajat — kaikkien osakkeenomistajien tiedot, osakkeiden ja äänten kokonaismäärä sekä osuus yhtiön koko osakekannasta.
• Päätettävät asiat — kolme valmista asiakohtaa, joissa kussakin on asian otsikko ja päätöksen sisältö.
• Tavanomaiset päätöskohdat — valintaruudut tilinpäätöksen vahvistamiselle, osingonjaolle tai sen jättämiselle, vastuuvapauden myöntämiselle, hallituksen kokoonpanolle ja tilintarkastajan valitsematta jättämiselle sekä osingon täsmäytys- ja maksupäivä ja jakoon käytettävät varat.
• Täytäntöönpano ja rekisteri-ilmoitukset — täytäntöönpanosta vastaava henkilö, tehtävät rekisteri-ilmoitukset ja ilmoituksen määräpäivä.
• Päätöksen säilyttäminen — säilytyspaikka ja säilyttämisestä vastaava henkilö.
• Allekirjoitukset — osakkeenomistajien allekirjoituskentät.

Helppo muokata omiin tarpeisiin

Valintaruudut toimivat Wordissa, Google Docsissa ja LibreOfficessa. Rastita tavanomaiset päätöskohdat, kirjoita muut päätökset asiakohtiin omin sanoin ja muista numeroida ja päivätä päätös. Asiakohtia voi kopioida lisää, jos päätettäviä asioita on enemmän kuin kolme.

Muoto ja laajuus

Ladattavissa Word-tiedostona (.docx) ja PDF-muodossa. A4-koossa.